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Evite el fraude contable revisando las cuentas por pagar

Los contables internos sin escrúpulos tienen muchas formas de cometer fraude. Afortunadamente, si vigila sus libros, como propietario de un negocio, tiene tantas formas de detectar y detener el fraude antes de que las pérdidas causen un daño irrecuperable a su negocio.

La revisión periódica de sus cuentas por pagar es la mejor manera de detener el fraude a medida que ocurre. Aquí hay cinco cosas que debe buscar en su libro mayor.

1. Transacciones que tienen lugar en ciudades donde normalmente no hace negocios. – Si alguien está cobrando cheques en una ciudad donde no tiene proveedores, eso podría ser una señal de un problema.

2. Transacciones mayores o menores de lo habitual. – El robo de empleados puede ocurrir en pequeños incrementos; los delincuentes pueden pensar que no se notarán pequeñas cantidades, pero, con el tiempo, pueden acumularse. En otros casos, transacciones excesivamente grandes podrían indicar un robo.

3. Ajustes a fin de mes. – Cuando llega el momento de cerrar los libros a fin de mes, un tenedor de libros puede intentar ocultar los signos de fraude haciendo ajustes para tener en cuenta la escasez.

4. Transacciones que no tienen documentación de respaldo: cualquier transacción sin un recibo puede ser un signo de fraude. También pueden ser una señal de empleados descuidados que se olvidan de guardar los recibos de sus cuentas de gastos. Sin embargo, el fraude de los empleados a menudo ocurre con la caja chica o las cuentas de gastos, así que asegúrese de cumplir con reglas estrictas de que todos los gastos de los empleados deben ir acompañados de un recibo.

5. Comportamiento extraño de los empleados: los empleados que renuncian sin previo aviso o sin previo aviso pueden ser una señal de un problema. Por temor a ser atrapado, un contable puede renunciar sin previo aviso. Un contable que se niega a tomar vacaciones también puede indicar un problema. Los contables que roban no quieren que nadie más controle los libros.

Fraude contable ¿Demasiado para pensar?

El fraude contable puede ser una de las peores cosas que le pueden pasar, financieramente, a una empresa. La única forma de evitarlo es con controles y contrapesos, varios miembros del personal de contabilidad que siguen los procesos y procedimientos adecuados y revisan el trabajo de los demás.

FacturacionenLinea.mx está estructurado para que nuestros clientes reciban los servicios de un completo equipo de contabilidad virtual, que incluye un contable a cargo completo y un controlador financiero. Contamos con los más altos procedimientos de seguridad, así como con estándares de contratación explícitos, que previenen el fraude en todos los niveles.

Si comienza a sentirse fuera de control de los estados financieros de su empresa y de su futuro financiero, ¿por qué no nos llama para ver cómo podemos ayudarlo?

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